Контроль за операциями по картам иностранных банков

Общие темы. Пожалуйста, для обсуждения "конкретных" вопросов используйте соответствующие тематические конференции.
Ответить
Аватара пользователя
Kamchadalochka
Маньяк
Сообщения: 2613
Зарегистрирован: 29 янв 2008, 21:48
Откуда: Камчатка-Калининград-Ванкувер

Контроль за операциями по картам иностранных банков

Сообщение Kamchadalochka »

С 27 июня банки должны будут фиксировать и в течение трех дней сообщать в Росфинмониторинг о снятии наличных с карт, выпущенных зарубежными банками. Организации будут отправлять данные о:

дате, месте и сумме операции;
номере карты и названии банка, который ее выпустил;
владельце карты или другую информацию, которая поможет идентифицировть того, кто совершил операцию.

Список стран, банковские карточки которых возьмут на заметку, Росфинмониторинг составит уже после вступления поправок в силу. Но публиковать его все равно не будут, так как это информация ограниченного доступа: банки получат ее через свои личные кабинеты.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Игорь Дивинский объяснял, что в первую очередь в этот перечень попадут страны, где сильна активность террористических организаций, например, Ирак и Афганистан. А вот карт, выпущенных российскими "дочками" иностранных банков, новые нормы не коснутся.
https://tass.ru/obschestvo/6488930
Robots
Маньяк
Сообщения: 3194
Зарегистрирован: 01 июн 2007, 02:16

Re: Контроль за операциями по картам иностранных банков

Сообщение Robots »

Странно, что они обьявляют о таком, могли бы втихаря все делать, еще и с фоткой того кто снимает деньги(практически в каждом банкомате если камера).
Не удивлюсь, если канадские давно мониторят подобных снимателей, что бы вычислять офшорщиков.
Ответить