Каморка

The final incident that led to Ogden's termination involved a pair of wire transfers structured to work around Chinese regulations that prohibited individuals from transferring more than $50,000 US out of the country annually. The issue was not the fact that Ogden used the work around — a practice CIBC supported, Wong wrote — but the unconventional way she did it.

In September 2010, Ogden received a panicked call in the middle of the night from a client. The client was trying to transfer $500,000 into the country for the deposit on a home, something she needed 10 separate Chinese and Canadian accounts to do. But she was short two Canadian accounts and the money needed to arrive the following day or the real estate deal would collapse. The client asked to transfer the money via two of Ogden's own accounts. She agreed.

Groundhog писал(а):Добренькие товарищи по работе заревновали - кажется мне основная причина что ее вышибли.
Подумаешь через личный счет деньги провела - не сперла ведь. Ценить должны бараны

Marmot писал(а):

Groundhog писал(а):Добренькие товарищи по работе заревновали - кажется мне основная причина что ее вышибли.
Подумаешь через личный счет деньги провела - не сперла ведь. Ценить должны бараны

Это да, но, с другой стороны, интересный момент: канадские банки официально помогают китайцам нарушать китайские законы...

Marmot писал(а):

Groundhog писал(а):Добренькие товарищи по работе заревновали - кажется мне основная причина что ее вышибли.
Подумаешь через личный счет деньги провела - не сперла ведь. Ценить должны бараны

Это да, но, с другой стороны, интересный момент: канадские банки официально помогают китайцам нарушать китайские законы...

Marmot писал(а):

Groundhog писал(а):Добренькие товарищи по работе заревновали - кажется мне основная причина что ее вышибли.
Подумаешь через личный счет деньги провела - не сперла ведь. Ценить должны бараны

Это да, но, с другой стороны, интересный момент: канадские банки официально помогают китайцам нарушать китайские законы...

_av писал(а):китайские законы не действуют в канаде. никто их даже знать не обязан.

Marmot писал(а):

_av писал(а):китайские законы не действуют в канаде. никто их даже знать не обязан.

Ха-ха, американские законы в Канаде тоже не действуют, однакож все канадские банки теперь стучат в IRS...

Marmot писал(а):

_av писал(а):китайские законы не действуют в канаде. никто их даже знать не обязан.

Ха-ха, американские законы в Канаде тоже не действуют, однакож все канадские банки теперь стучат в IRS...

Yury писал(а):

Marmot писал(а):

_av писал(а):китайские законы не действуют в канаде. никто их даже знать не обязан.

Ха-ха, американские законы в Канаде тоже не действуют, однакож все канадские банки теперь стучат в IRS...

вот так просто стучат безо всяких канадско-американских договоров?

Starting next July, Canadian banks will be required to ask anyone opening a new account if they are now, or ever have been, an American "person."

It comes at the behest of the U.S. government and its efforts to “smoke out” tax dodgers.

The Foreign Accounts Tax Compliance Act, or FATCA, was passed by the U.S. Congress in 2010 and comes into force July 1, 2014.

The law forces all banks and other financial institutions outside the U.S. to search for customers who have certain "indicia." Those are markers that show the person may be a U.S. citizen or a former permanent resident who, under U.S. law, must file income tax returns to Uncle Sam no matter where they reside in the world.

The only other country with similar tax rules for expats is Eritrea.

Marmot писал(а):...

Kate писал(а):А зачем ждать 3 года в Квебеке?

Stanislav писал(а):

Kate писал(а):А зачем ждать 3 года в Квебеке?

Если по Квебекской программе приезжаешь - должен там пожить.